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SINGAPUR, 8 de octubre de 2024
SINGAPUR, 8 de octubre de 2024 /PRNewswire/ — VerifyVASP, líder en soluciones de cumplimiento de activos virtuales, ha alcanzado hitos significativos en la implementación de la Travel Rule: 200 mil millones de dólares en transferencias verificadas y procesadas a través de 10 millones de verificaciones exitosas desde su inicio en 2022. La Travel Rule es un requisito regulatorio de antilavado de dinero y antifinanciamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) que exige que las instituciones financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) compartan y verifiquen debidamente cierta información del usuario al transferir fondos o activos virtuales.
Elsa Madrolle, gerente general de EMEA, comenta:
«Son 200.000 millones de dólares de activos virtuales que llegan sistemáticamente a las contrapartes previstas y verificadas, en un momento en que no siempre se reciben respuestas a los mensajes en otras implementaciones. Promediamos una tasa de éxito de verificación del 92 %, por lo que nuestros miembros informan de una mayor confianza de los usuarios. En el período previo a la implementación en la UE, podemos demostrar que la Travel Rule se puede lograr, a escala, mientras se mejora la experiencia del usuario».
Para lograr estos hitos, VerifyVASP creó un conjunto de soluciones que verifica la identidad de todas las partes interesadas, tanto los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) como los usuarios finales, antes de las transferencias y los depósitos. Un protocolo puerto a puerto (peer-to-peer) totalmente descentralizado garantiza la inmediatez y la seguridad. Estas soluciones pueden verificar tanto a las entidades obligadas por la Travel Rule como a las no obligadas, al respetar siempre la base legal y resolver un desafío regulatorio importante, llamado «problema del amanecer.
En una era de niveles sin precedentes de estafas, fraudes y actividades ilegales en ámbitos virtuales y tradicionales, la implementación efectiva de la Travel Rule ya está mitigando algunos de estos riesgos. Los miembros de VerifyVASP informan una eliminación casi completa de estafas de suplantación de identidad, según lo informado por sus usuarios.
La implementación de la Travel Rule tiene un impacto significativo en los usuarios: los nuevos requisitos requieren algunos cambios en la experiencia del usuario, y también generan confianza en el uso de los VASP de los miembros que cumplen con los requisitos para las transferencias cuando se implementan correctamente.
A medida que se acercan los plazos de implementación en varias jurisdicciones, incluida la Unión Europea, los logros de VerifyVASP demuestran que la implementación correcta de la Travel Rule no se trata solo del cumplimiento, sino que es un factor clave para construir un ecosistema más seguro y próspero.
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Acerca de VerifyVASP Pte. Ltd.:VerifyVASP es un protocolo de mensajería descentralizado para el cumplimiento de la Travel Rule respaldado por VASP regulados. VerifyVASP proporciona soluciones integrales de Travel Rule que incluyen la debida diligencia de la contraparte, el protocolo de mensajería, el análisis de riesgos en la cadena y la consulta sobre la Travel Rule y los requisitos de protección de datos personales. VerifyVASP tiene sede en Singapur y cuenta con filiales en Tokio y París, y anticipa un crecimiento y verificaciones acelerados de la red.
Contacto para los medios: Elsa Madrolle, [email protected], +33 752079903
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FUENTE VerifyVASP
